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StellarDB反洗钱之银行转账流水数据分析.pdf
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节点名称（label） 节点包含的属性（数据的类型）
客户 姓名（STRING）、地址（STRING）
受益人 姓名（STRING）、地址（STRING）
银行 名称（STRING）
交易 id（STRING）、金额（INT）
StellarDB社区开发版相关链接
StellarDB社区开发版安装手册（含演示视频）
StellarDB使用手册
产品下载地址
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《诡秘之主》中人物关系探索Demo
操作前提
您需要先基于安装手册完成StellarDB图数据库的安装后才可以开始进行下方操作。
一、 描述场景
金融技术的飞速进步促使金融机构规模急剧扩张，同时，洗钱犯罪活动亦随之进化，变得更为新颖、专
业化、团伙导向且难以察觉，给反洗钱工作带来严峻挑战。在此背景下，本演示将以StellarDB的
KGExplorer工具为核心，展示如何分析并可视化银行转账记录，从中抽丝剥茧，揭示潜在的反洗钱犯罪
线索。
二、 数据集介绍
数据集结构
img
节点介绍
边介绍
边名称（label） 边的起始节点与指向节点
发起交易 客户指向交易
转账给 交易执行受益人
持有账户 客户指向银行
数据集获取
https://transwarp-ce-1253207870.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/TDH-CE-2024-
5/%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%92%B1%E4%B9%8B%E9%93%B6%E8%A1%8C%E8%BD%AC%E8
%B4%A6%E6%B5%81%E6%B0%B4%E5%88%86%E6%9E%90.csv
三、 创建图谱并导入数据
1. 创建图谱（schema）
步骤一 进入KG Explorer后，点击右上角“创建图”按钮，填写图名称后开始创建。
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