2022反洗钱报告.pdf
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ANTI MONEY
LAUNDERING REPORT
虚 拟 货 币 领 域 已 经 纳 入 反 洗 钱 范 畴
反洗钱报告 2022
© 董 毅 智 律 师 团 队
去年报告中我们强调了全球范围对于“洗钱”的严苛态度。但2020年9月“实现2030年议程的国际金融问责制、透明度和诚信问题高级别小
组”在联大高峰会期间举行的一个边际会议上发布的报告也明确，各国政府无法就这一问题或解决方案达成一致，而与此同时本可以帮助世
界贫困人口的资源正被税务舞弊、腐败和金融犯罪耗尽。
报告指出，全球金融控制没有跟上全球化、数字化世界的步伐，以至于大量金额在非监管地带被转移，这个数字高达万亿。
过去一年中，国际形势发生了一些变化，中、美、欧对于反洗钱的态度越发高涨，与经济形势的萎靡有着密切关系。洗钱不再是繁荣的经济
下的灰色业务，多年来静水流深，如今已经直接影响到国家财产的流失。
近年来的洗钱业务大量围绕着“虚拟货币”展开，我国也将自洗钱纳入刑事犯罪领域，这与虚拟货币的广泛使用及难以追踪有关。即使美国
对加密货币态度多有争议的情况下，也加强了对虚拟货币洗钱的调查力度。
INTRODUCTION
简介
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